1. Co dokładnie obejmuje ustalenie majątku firmy lub osoby prywatnej?

Detektyw weryfikuje nieruchomości, pojazdy, spółki, udziały, działalność gospodarczą, ruchomości, inwestycje oraz powiązania kapitałowe. Ustalane są również faktyczne, a nie deklarowane źródła dochodu — także te ukrywane przed wierzycielami, sądem lub partnerami biznesowymi.

​

2. Czy detektyw może wykryć ukryty majątek lub powiązania biznesowe?

Tak. Analizujemy przepływy finansowe, powiązania między osobami i firmami, fikcyjne przeniesienia majątku, spółki-słupy, niejawnych wspólników oraz wszelkie struktury mające na celu ukrywanie aktywów. Ujawnione powiązania są dokumentowane w raporcie gotowym do wykorzystania w sądzie.

​

3. W jakich sytuacjach warto zlecić analizę powiązań biznesowych?

Najczęściej przy: weryfikacji kontrahenta, ocenie ryzyka współpracy, podejrzeniu konfliktu interesów, windykacji, sporach majątkowych, rozwodach, nadchodzących inwestycjach lub gdy istnieje podejrzenie, że ktoś ukrywa prawdziwe źródła dochodu lub współpracuje z konkurencją.

​

4. Czy ustalenia majątkowe i analiza relacji są legalne i poufne?

Tak. Wszystkie działania prowadzone są zgodnie z ustawą o usługach detektywistycznych, a dane klienta oraz wyniki ustaleń są objęte pełną tajemnicą zawodową. Dokumentacja jest udostępniana wyłącznie zlecającemu lub jego prawnikowi.

​

5. Czy raport z ustaleń może być wykorzystany w sądzie, windykacji lub przez komornika?

Oczywiście. Zebrany materiał ma formę procesową — zawiera opis działań, zdjęcia, ustalenia, analizę powiązań i wnioski. Może być wykorzystany w sprawach cywilnych, gospodarczych, windykacyjnych, rozwodowych, alimentacyjnych oraz jako podstawa działań komorniczych.